love scamming debiex

Exchange Crypto Debiex Pasrah Diperiksa Regulator AS karena Kasus Love Scamming

Exchange crypto Debiex harus pasrah berada di bawah pengawasan ketat regulator Amerika Serikat (AS). Ini karena kasus penipuan terjadi dengan staf senior mereka lantaran membangun hubungan romantis dengan pelanggan potensial untuk menipu dana mereka.

Dalam pernyataan baru-baru ini, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC) menguraikan bahwa staf Debiex diduga menyesatkan calon pelanggan untuk mendapatkan kepercayaan mereka agar dia bisa membuka akun kripto pribadi pelanggan.

Debiex meyakinkan pelanggan bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam kripto, namun mereka diduga menyalahgunakan dana tersebut untuk keuntungan pribadi.

“Keluhan CFTC menuduh pejabat dan/atau manajer Debiex yang tidak dikenal membina hubungan persahabatan atau romantis dengan calon pelanggan dengan mengomunikasikan kebohongan untuk mendapatkan kepercayaan, dan kemudian meminta mereka untuk membuka dan mendanai akun perdagangan dengan Debiex,” ujar pernyataan yang diterima Cointelegraph di Jakarta, Sabtu (20/1/24).

Meskipun hanya lima korban yang teridentifikasi dalam periode dua tahun, regulator mengklaim bahwa ada lebih dari USD2 juta (Rp31,2 miliar) telah dicuri melalui skema pig butchering.

Pig butchering merupakan skema pemotongan babi karena pelaku akan “menggemukkan” korban untuk mendapatkan kepercayaan mereka sebelum mengambil dana mereka, seperti membujuk untuk menginvestasikan sejumlah besar uang ke dalam investasi palsu, lalu kabur dengan seluruh uangnya.

“Sejak sekitar Maret 2022 hingga sekarang, Debiex diduga menerima dan menyalahgunakan sekitar $2,3 juta dari sekitar lima pelanggan sebagai bagian dari skema ini,” kata pernyataan itu.

Karena Hari Valentine akan tiba di bulan Februari, pemerintah AS mengimbau masyarakat untuk berhati-hati. Terutama, berhati-hati dalam menghubungkan dompet kripto atau mendaftar ke layanan kripto melalui koneksi romantis.

Debiex dan Love Scamming

debiex dan love scamming

Pada bulan Februari 2022, Cointelegraph melaporkan bahwa FBI telah memperingatkan warga pada minggu Hari Valentine untuk mewaspadai meningkatnya jumlah penipu berkedok ‘cinta’ atau love scamming yang mencoba membujuk individu agar mengirim uang untuk berinvestasi di kripto.

Belakangan ini, penipu tersebut memanfaatkan popularitas kripto untuk menipu dan mengeksploitasi korban demi keuntungan finansial.

Pada bulan Mei 2023, pertukaran kripto Binance mendapat kecaman karena seorang wanita Texas menuduh bahwa pertukaran tersebut bertanggung jawab atas kompensasi bagi seorang pria yang menipunya sebesar USD8 juta (Rp124 miliar) dari sebuah hubungan yang dimulai melalui Tinder.

Dia mengungkap bahwa Binance terlibat karena menyediakan layanan pertukaran kepada penipu. Namun, hakim Amerika Serikat Amos Mazzant memutuskan bahwa tidak ada bukti bahwa Binance ikut serta dalam pencurian tersebut.

Tetapi baru-baru ini, penipu berkedok cinta ini mengadopsi strategi yang lebih cepat untuk menghabiskan dana, beralih dari metode tradisional dalam membangun kepercayaan melalui interaksi ekstensif di aplikasi kencan.

Pada bulan Desember 2023, Cointelegraph melaporkan bahwa taktik yang muncul di kalangan penipu percintaan adalah phishing persetujuan yang ditargetkan. Hal ini melibatkan meyakinkan korban untuk menandatangani transaksi, memberikan akses kepada penipu ke dompet dan memungkinkan mereka menguras dana dengan cepat.

Tags:

Leave A Comment