Binance dan KuCoin Jadi Entitas Kripto Pertama yang Disetujui di India
Bursa mata uang kripto terbesar di dunia, Binance dan saingannya KuCoin menjadi entitas offshore kripto pertama yang disetujui oleh unit anti pencucian uang India. Padahal, beberapa bulan lalu keduanya sempat dilarang karena diklaim beroperasi secara ilegal.
Kabar terbaru, sebagaimana dikutip dari Coin Desk di Jakarta, Senin (13/5/23) keduanya telah terdaftar di Unit Intelijen Keuangan negara tersebut (FIU-IND), pejabat paling senior dari unit tersebut yang berada di bawah Kementerian Keuangan India.
Berdasarkan laporan, mereka termasuk di antara lebih dari 9 entitas luar negeri yang dilarang, termasuk Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global dan Bitfinex pada akhir tahun lalu.
Binance dan KuCoin Disetujui di India
Akhirnya persetujuan tersebut menandai perubahan kredibilitas kripto di India, ujar Vivek Aggarwal, ketua FIU-IND, pada pertemuan dengan beberapa jurnalis keuangan. Unit tersebut akan membentuk kelompok kerja dengan industri untuk meninjau pedoman kepatuhan undang-undang pencucian uang untuk penyedia layanan aset digital virtual.
“Itu adalah parlemen dan pemerintah secara keseluruhan yang perlu memberikan legitimasi kepada industri ini,” katanya. “Pendaftaran tersebut bertujuan untuk menjaga perekonomian India. Jika ada bisnis yang dilindungi dari penyalahgunaan kejahatan keuangan, maka secara otomatis bisnis tersebut, jika bukan legitimasi, setidaknya memiliki kredibilitas yang lebih besar terhadap sistem tersebut,” lanjut Aggarwal.
Sebelumnya KuCoin membayar denda sebesar USD41,000 (Rp659 juta) dan telah kembali beroperasi. Sementara itu, Binance belum melanjutkan operasinya karena diperkirakan akan membayar denda setelah sidang dengan FIU. Mengutip orang-orang yang mengetahui masalah ini, The Economic Times mengatakan Binance akan membayar denda USD2 juta (Rp32 miliar).
“Binance sudah terdaftar tetapi proses kepatuhan belum selesai karena jumlah denda harus saya putuskan dan sidang masih berlangsung,” ujar Vivek Aggarwal, ketua FIU-IND.
Di antara platform lain yang terkena sanksi, antara lain Kraken, Gemini, dan Gate.io telah memulai negosiasi dengan regulator. Baik OKX dan Bitstamp telah mengajukan rencana untuk keluar dari negara tersebut.
Saat ini, India memiliki sebanyak 48 entitas kripto yang terdaftar sebagai entitas pelapor di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, kata Aggarwal. Pertemuan hari Jumat menandai pertama kalinya FIU secara resmi berbicara kepada pers tentang kripto dan terjadi setelah Aggarwal dan pejabat FIU lainnya bertemu dengan perwakilan dari 48 entitas, yang juga merupakan pertemuan pertama.
Secara nasional, posisi India terhadap kripto masih sedikit ambigu.
Pengenaan pajak kripto yang ketat pada tahun 2022 bersamaan dengan musim dingin pasar kripto, mendorong pedagang India untuk beralih ke bursa internasional, sehingga merugikan industri kripto lokal. Volume perdagangan beralih kembali ke bursa India setelah pelarangan entitas luar negeri.
India juga menjadikan prioritas presiden G20 pada tahun 2023 untuk mencapai konsensus global dalam menyusun kebijakan kripto dan membuat semua anggota menyetujui pedoman global, meskipun negara tersebut mendapat sorotan karena mendorong konsensus global tanpa memiliki undang-undang sendiri.
India telah menyimpan tagihan kripto di cold storage sejak tahun 2021 dan telah mengindikasikan akan memutuskan posisinya dalam beberapa bulan mendatang. Sebelumnya, seorang anggota parlemen senior mengatakan kepada CoinDesk bahwa kemungkinan tidak ada RUU sebelum pertengahan tahun 2025.
Acara tersebut juga menampilkan peluncuran laporan berjudul “Penyedia Layanan Aset Digital Virtual: Jalan Menuju Kepatuhan Efektif di bawah PMLA” oleh badan advokasi kripto, Bharat Web3 Association.
Pendahuluan laporan ini ditulis oleh Aggarwal: “Dokumen ini juga mencerminkan komitmen kami untuk menciptakan lingkungan peraturan yang tidak hanya mengimbangi inovasi namun juga melindungi sistem keuangan dari risiko yang terkait dengan pencucian uang.”
Entitas luar negeri yang ingin mendaftar ke FIU saat ini tidak perlu memiliki kantor di India, tetapi mewajibkan petugas kepatuhan utama untuk didaftarkan beserta alamat mereka dan rincian lainnya, kata Aggarwal. Meski demikian, pihak-pihak yang belum lolos pendaftaran dengan unit dan dikirimi pemberitahuan penyebab pertunjukan pada bulan Desember tetap diblokir meskipun mereka telah memulai pembicaraan.
“Tujuan utama dari AML/CFT (kerangka kerja anti pencucian uang dan kontra-terorisme) adalah agar saya dapat melihat sepenuhnya transaksi-transaksi tersebut kapan pun saya mau dan saya juga harus mendapatkan laporan transaksi mencurigakan,” kata Aggarwal. “Sejauh itu, kami sudah menerapkan kepatuhan.”
Leave A Comment