Dana Kripto Senilai Rp65 M Dilaporkan Mengalir ke Jaringan Perdagangan Senjata Rusia

• Fajria Anindya Utami
• March 11, 2024
• News, Crypto
• crypto, kripto
• 0 Comments

Sebuah perusahaan mata uang kripto Inggris mentransfer aset digital senilai lebih dari USD4,2 juta (Rp65 miliar) ke dompet kripto milik salah satu anggota jaringan perdagangan senjata Rusia yang kemudian diberi sanksi oleh Amerika Serikat, ungkap ICIJ dan Guardian.

Rincian transaksi yang melibatkan perusahaan mata uang kripto terkemuka, Copper Technologies ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah undang-undang Inggris yang mengatur industri mata uang kripto telah beradaptasi dengan cukup cepat untuk mengimbangi sektor yang berkembang pesat dan semakin mendapat sorotan karena tingkat anonimitas yang dapat diberikannya.

Tahun lalu, Guardian melaporkan bahwa Copper Technologies terlibat dalam penjualan saham senilai lebih dari USD19 juta (Rp294 miliar) yang menguntungkan seorang bankir Rusia.

Sekarang, analisis transaksi mata uang kripto oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) dan Guardian menyoroti hubungan antara Copper dan Jonatan Zimenkov, warga negara Rusia kelahiran Israel.

Mengutip ICIJ.org di Jakarta, Senin (11/3/24) Zimenkov (29) dijatuhi sanksi oleh AS pada Februari 2023 karena diduga membantu militer Rusia dalam invasi ke Ukraina, sebagai bagian dari “jaringan Zimenkov” sebuah jaringan perdagangan senjata dan penghindaran sanksi yang dipimpin oleh ayahnya, Igor Zimenkov.

Catatan menunjukkan bahwa Copper mentransfer mata uang digital senilai jutaan dolar pada Mei 2021 ke dompet yang sejak itu diidentifikasi sebagai milik Zimenkov. Dia diberi sanksi 19 bulan kemudian.

Copper, yang merekrut Philip Hammond, mantan Menteri Keuangan Inggris, yang setara dengan Menteri Keuangan AS, sebagai penasihat pada bulan Oktober 2021, bermarkas di London pada saat itu tetapi sejak itu pindah ke Swiss. Hammond sekarang menjadi ketua perusahaan.

Zimenkov tidak diberi sanksi saat transfer terjadi. Namun Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan bahwa mereka yakin jaringan tersebut telah aktif selama beberapa tahun ketika mereka memberlakukan pembatasan terhadap 22 individu dan entitas di beberapa negara.

Dalam pengumumannya, Departemen Keuangan mengatakan jaringan Zimenkov terlibat dalam berbagai kesepakatan keamanan siber Rusia dan penjualan helikopter di luar negeri, serta upaya untuk memasok senjata ke negara Afrika yang tidak disebutkan namanya.

Tidak ada indikasi bahwa Copper telah melanggar sanksi atau peraturan lain yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Transaksi Membuat Dunia Kripto Diragukan Kembali

Namun, pengungkapan ini menyoroti dunia cryptocurrency yang tidak jelas dan anonimitas yang ditawarkannya, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana aset digital dan transaksi aset digital harus diatur dalam sistem keuangan yang lebih luas.

“Copper menjalankan kewajiban kepatuhan, hukum, dan peraturannya dengan sangat serius, dan telah bertindak sepenuhnya sesuai dengan semua standar peraturan yang berlaku, termasuk semua larangan sanksi yang berlaku, di Inggris,” kata juru bicara perusahaan tersebut.

ICIJ dan Guardian memahami bahwa Zimenkov bukanlah klien Copper, itu berarti mereka tidak memiliki kewajiban peraturan untuk memeriksa identitasnya. Perusahaan tidak menjawab pertanyaan spesifik tentang sifat hubungannya dengan Zimenkov.

Perusahaan keuangan memiliki opsi untuk mengajukan laporan aktivitas mencurigakan ketika suatu transaksi menimbulkan tanda bahaya, bahkan ketika aturan tersebut tidak jelas-jelas dilanggar. Tidak jelas apakah Copper mengajukan SAR, yang harus dikirimkan ke badan penegak hukum seperti Badan Kejahatan Nasional Inggris.

Menurut pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2020 oleh Kelompok Pengarah Pencucian Uang Bersama (Joint Money Laundering Steering Group) industri keuangan, hal ini dianggap sebagai “praktik yang baik” bagi perusahaan kripto untuk mengumpulkan informasi tentang penerima transfer guna menilai potensi risiko.

Namun pada akhir tahun 2023 Inggris mengadopsi aturan perjalanan yang mewajibkan perusahaan mata uang kripto untuk melakukan pemeriksaan terhadap dana yang ditransfer ke pihak eksternal, menyusul kekhawatiran dari regulator bahwa risiko ini diabaikan.

Pemerintah AS mengatakan tahun lalu bahwa mereka telah mengidentifikasi Zimenkov sebagai bagian dari “jaringan penghindaran sanksi” yang aktif selama beberapa tahun.

Transfer mata uang digital seperti bitcoin dan ethereum dicatat di blockchain, buku besar digital yang mendukung ekosistem mata uang kripto.

Meskipun transaksi dicatat, mereka juga dapat memberikan anonimitas kepada orang-orang yang mencoba menyamarkan hubungan keuangan karena dana disimpan di dompet online yang tidak harus dicocokkan dengan identitas pemegangnya.

Log Blockchain menunjukkan bahwa pada Mei 2021 Copper mentransfer lebih dari 1,700 unit cryptocurrency ethereum senilai lebih dari USD4,2 juta (Rp65 miliar) pada saat itu ke Jonatan Zimenkov. Mereka ditransfer dalam dua transaksi pada hari yang sama, menurut platform analisis blockchain Etherscan.

Tujuan transaksi dan sumber asli aset digital tidak jelas. Pemilik dompet yang menerima transaksi ethereum tidak disebutkan namanya dalam catatan blockchain, yang hanya menunjukkan alamat mata uang digitalnya – serangkaian huruf dan angka.

Namun, alamat mata uang digital yang sama disertakan dalam pengumuman Departemen Keuangan pada Februari 2023 merinci sanksi terhadap jaringan Zimenkov.

Alamat tersebut terdaftar sebagai milik Jonatan Zimenkov, ia  memegang kewarganegaraan Rusia, Israel dan Italia, menurut otoritas AS. Koneksi tersebut diidentifikasi dalam laporan yang diberikan kepada ICIJ oleh ChainArgos, sebuah perusahaan analisis mata uang kripto.

Departemen Keuangan mengklaim keluarga Zimenkov terlibat dalam proyek yang berkaitan dengan kemampuan pertahanan Rusia, termasuk memasok perangkat teknologi tinggi kepada perusahaan Rusia setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina.

Dalam pengumuman sanksinya, Departemen Keuangan mengatakan jaringan Zimenkov mendukung eksportir pertahanan Rusia Rosoboronexport dan Rostec.

File dari Investigasi Rahasia Siprus, sebuah proyek yang diterbitkan oleh ICIJ pada November 2023, menunjukkan Igor Zimenkov muncul sebagai direktur perusahaan tersebut sejak tahun 2016.

Catatan perusahaan publik Rusia menunjukkan bahwa Jonatan Zimenkov terdaftar sebagai pengusaha perorangan di negara tersebut pada tahun 2019, ia tercatat menjalankan aktivitas bisnis termasuk perdagangan grosir kapal, pesawat terbang, dan kendaraan lainnya.