KuCoin Dituduh Langgar UU Pencucian Uang di AS, Pasar Kripto Kompak Berdarah

• Fajria Anindya Utami
• March 28, 2024
• News, Crypto
• crypto, kucoin
• 0 Comments

Jaksa federal di Manhattan pada hari Selasa mendakwa KuCoin, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia atas tuduhan pencucian uang. KuCoin tercatat melakukan transfer dana terlarang senilai miliaran dolar sejak didirikan pada tahun 2017.

Jaksa mengatakan bursa yang berbasis di Seychelles mencari bisnis dari pelanggan AS tanpa mendaftar ke Departemen Keuangan dan menerapkan prosedur untuk memverifikasi identitas klien sebagaimana diwajibkan oleh hukum AS.

KuCoin memposting di situs media sosial X bahwa aset pelanggan aman dan pengacaranya sedang menyelidiki tuduhan tersebut.

“KuCoin menghormati hukum dan peraturan berbagai negara dan secara ketat mematuhi standar kepatuhan,” katanya, mengutip Economic Times di Jakarta, Kamis (28/3/24).

Jaksa juga mendakwa pendiri KuCoin; Chun Gan (34) dan Ke Tang (39), warga negara China yang masih buron.

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS secara terpisah mengajukan gugatan perdata terhadap KuCoin dengan tuduhan gagal mendaftarkan aktivitas berjangka dan pertukarannya kepada regulator.

KuCoin Sangat Terkenal di AS

KuCoin berada di belakang Binance, Coinbase, dan Kraken di antara bursa spot mata uang kripto berdasarkan faktor-faktor termasuk lalu lintas, likuiditas, dan volume perdagangan, menurut perusahaan data CoinMarketCap.

Pihak berwenang mengatakan bahwa pertukaran KuCoin memungkinkan penggunanya untuk memindahkan dana tanpa mengajukan pertanyaan atau menyimpan catatan apa pun tentang ke mana uang itu datang atau pergi. Singkatnya, DOJ yakin operasi tersebut bisa menjadi surga bagi pencucian uang.

Dua pendiri situs tersebut didakwa berkonspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan gagal menyimpan catatan berdasarkan undang-undang anti pencucian uang. Meskipun layanan itu sendiri belum dihentikan, layanan ini tidak lagi tersedia di AS.

Karena Gan dan Tang adalah warga negara China dan masih buron, penangkapan dan tanggal pengadilan masih belum dapat dipastikan.

Berdasarkan undang-undang AS, siapa pun yang mengoperasikan bursa mata uang di AS (atau menerima pelanggan AS) tunduk pada peraturan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan yang mencakup pendaftaran formal sebagai bursa dan memelihara catatan yang melacak di mana uang berada. datang dan pergi untuk membantu mengenali skema pencucian.

Meski KuCoin sudah berdiri sejak tahun 2017, bursa ini baru mulai melayani pelanggan AS pada tahun 2019. Pada saat itu, bursa ini telah berkembang menjadi salah satu bursa yang paling banyak digunakan di planet ini. Menurut dakwaan Department of Justice (DOJ), pada puncaknya layanan ini menangani berbagai mata uang senilai USD2,8 miliar (Rp44 triliun).

Meskipun sebagian besar pergerakan mata uang tersebut dianggap berada pada level yang sama, DOJ yakin bahwa sebagian besar pergerakan tersebut tidak berada pada level tersebut. Mengingat bahwa layanan tersebut tidak menyimpan catatan, angka pastinya sulit diperoleh, pihak berwenang memperkirakan bahwa situs tersebut menerima setidaknya USD5 miliar (Rp79,3 triliun) dan memperdagangkan setidaknya USD4 miliar (Rp63,4 triliun) dalam transaksi ilegal.

“Lembaga keuangan seperti KuCoin yang memanfaatkan peluang unik yang tersedia di Amerika Serikat juga harus mematuhi hukum AS untuk membantu mengidentifikasi dan mengusir kejahatan dan skema pembiayaan yang korup. KuCoin diduga sengaja memilih untuk tidak melakukannya,” kata pengacara AS Damien.

“Seperti yang dituduhkan, karena gagal menerapkan kebijakan dasar anti pencucian uang, para terdakwa membiarkan KuCoin beroperasi di bawah bayang-bayang pasar keuangan dan digunakan sebagai surga bagi pencucian uang ilegal.”

Merujuk dari CoinMarketCap pada Kamis (28/3/2024) pasar kripto cenderung bergerak melemah akibat dari gugatan terhadap KuCoin. Bitcoin turun 1,43% ke US$69.526,96 sementara secara mingguan berada di zona positif 2,53%.

Ethereum berada di zona merah 2,97% dalam 24 jam terakhir dan dalam sepekan turun 0,3%. Solana ambruk 3,48% secara harian dan secara mingguan mengalami depresiasi 4,23%.

Begitu pula Cardano yang melemah 3,64% dalam 24 jam terakhir meskipun dalam tujuh hari terakhir merangkak naik 0,62%.

CoinDesk Market Index (CMI) yang merupakan indeks untuk mengukur kinerja tertimbang kapitalisasi pasar dari pasar aset digital turun 1,93% ke angka 2.869,2. Open interest terdepresiasi 0,84% di angka US$77,56 miliar.

Kedua pendiri KuCoin dituduh bersekongkol untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan berkonspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, sebagai diumumkan oleh Kantor Kejaksaan AS.

Tuduhan tersebut telah mengirimkan gelombang kejutan melalui komunitas kripto karena 30 juta pertukaran pelanggan telah melihat penarikan senilai sekitar US$500 juta (Rp7,9 triliun) di jaringan Ethereum (ETH), menurut data dari Spot on Chain.